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Notícia
15/02/2023 09:27:44
Receita Federal inicia a primeira fase da Operação Retribuição
Receita Federal e Polícia Federal realizam operação contra crimes de contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Fonte: Gov.BRLink: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/receita-federal-inicia-a-primeira-fase-da-operacao-retribuicao?utm_smid=10404674-1-1
Nesta terça-feira (14/02), a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram 1º fase da operação Retribuição para coibir crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais.
Foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba/PR de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade de Ivaiporã/PR. A Justiça determinou ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.
As investigações apontam que os investigados tinham como principal atividade a importação de cigarros vindos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, os quais eram utilizados para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas.
De acordo com as investigações, somente em 2021, os investigados movimentaram cerca de R$ 9 milhões. Também foi apurado que um dos investigados, já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e possui dívida ativa com a União oriundos do referido crime. O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a, aproximadamente, um milhão de reais.
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