Notícias

Polícia do Estado do Piauí deflagra operação contra servidores de banco e contador envolvidos em fraudes

Operação cumpria mandados de busca e apreensão contra fraude documental, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Autor: Lívia MacarioFonte: ContábeisLink: https://www.contabeis.com.br/noticias/68415/contador-e-alvo-de-operacao-contra-fraudes

Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou nas cidades de Teresina e Timom (MA) a Operação Contrafeito para cumprir três mandados de prisão e nove de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas em:

  • Corrupção;
  • Fraude documental;
  • Associação criminosa;
  • Lavagem de dinheiro.

Resultado do desdobramento de outro trabalho da Polícia em dezembro de 2022, essa operação também cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado.

Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39.

Durante as investigações, os policiais perceberam que servidores e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas e muitas delas com endereços fictícios ou até inexistentes.

Além disso, os valores eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.

Com informações do Meio Norte

Links Úteis

Indicadores Financeiros

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.1442 5.1446
Euro/Real Brasileiro 5.9033 5.9053
Atualizado em: 20/09/2026 19:00

Indicadores de inflação

06/202607/202608/2026
IGP-DI-0,79%-0,86%0,06%
IGP-M-0,50%-1,16%-0,22%
INCC-DI0,78%0,61%0,66%
INPC (IBGE)0,14%-0,01%-0,32%
IPC (FIPE)0,18%-0,03%0,01%
IPC (FGV)0,36%-0,08%-0,37%
IPCA (IBGE)0,16%0,07%-0,32%
IPCA-E (IBGE)0,41%0,06%-0,40%
IVAR (FGV)0,10%0,66%0,29%